Analysez les crimes financiers chez UNI grâce à votre rigueur et votre jugement professionnel. Travaillez à protéger les actifs et les membres-clients.
Comme analyste en crimes financiers, vous traitez des signalements liés au blanchiment d'argent, à la fraude et à l'évasion fiscale. Vous recommandez des solutions, préparez des rapports et surveillez les risques émergents. Vous contribuez aussi à la compréhension des exigences auprès des ressources du réseau, des membres-clients et des filiales.
Responsabilités clés:
- Analyser les menaces et infractions impliquant UNI et ses membres-clients
- Déterminer les types de crimes financiers signalés
- Recommander des solutions selon les problèmes analysés
- Préparer des rapports détaillés pour différentes instances
- Former les ressources sur les exigences applicables
Exigences:
- Diplôme collégial en administration ou domaine relié
- Trois années d'expérience pertinente en fraude ou conformité
- Connaissances des stratagèmes de fraude
- Connaissance de la LRPCFAT et des institutions financières
- Maîtrise de Microsoft Office et communication écrite
Contribuez à la prévention des pertes chez UNI par l'analyse, la formation, la rigueur et la communication professionnelle.
Analyste en crimes financiers UNI in Ottawa employer: UNI Financial Cooperation
UNI Financial Cooperation is dedicated to providing exceptional service to its clients, ensuring that each member receives tailored solutions for their financial needs. The company fosters a collaborative work environment where employees are encouraged to support one another and contribute to the overall success of the team. With opportunities for professional growth and a focus on customer satisfaction, UNI Financial Cooperation stands out as an attractive employer in the financial services sector.
