À Toronto ou Montréal, analysez la conformité AML commerciale avec précision, en maîtrisant les processus KYC et les structures de propriété complexes.
Comme Analyste Conformité AML chez CMLS, vous administrerez le programme de conformité AML/ATF pour les prêts hypothécaires commerciaux. Vous réaliserez des contrôles KYC, évaluerez les risques clients et documenterez les dossiers selon les exigences de la PCMLTFA. Vous collaborerez avec l'équipe Trust & Safety de nesto Group.
Responsabilités clés:
- Réaliser les examens KYC complets des emprunteurs commerciaux
- Vérifier la propriété effective des structures complexes
- Effectuer les contrôles sanctions, PPE et médias défavorables
- Préparer et transmettre les déclarations d'opérations douteuses à CANAFE
- Maintenir des dossiers AML complets et auditables
Exigences:
- Au moins trois ans en conformité ou lutte contre le blanchiment
- Compréhension des structures corporatives et documents associés
- Excellentes capacités analytiques et grande attention aux détails
- Jugement sûr pour repérer et signaler les indicateurs de risque
- Connaissance de la PCMLTFA et de CANAFE, un atout
Apportez votre expertise KYC, AML et documentation réglementaire à CMLS, au sein de nesto Group, à Toronto ou Montréal.
Analyste Conformité AML Commerciale in Toronto employer: nesto
Nesto Cloud is an exceptional employer that fosters a culture of innovation and collaboration, making it an ideal place for professionals looking to make a significant impact in the mortgage industry. With a strong focus on employee growth, Nesto Cloud offers comprehensive training programs and opportunities for advancement, all while being located in a vibrant and dynamic environment that encourages creativity and strategic thinking. Join us to be part of a forward-thinking team that values your expertise and supports your career journey.
