Préviens le blanchiment d'argent à la Banque Nationale grâce à ton analyse des risques et à ta capacité de détecter les irrégularités. Contribue à la conformité et à la protection des clients.
Comme analyste RPCFAT, tu agiras au sein de l'équipe de Gestion de la Criminalité Financière. Tu analyseras les cas suspects, suivras les clients à risque élevé et déclareras les transactions douteuses à CANAFE. Ton expertise soutiendra aussi les secteurs de la Banque.
Responsabilités clés:
- Analyser les cas suspects selon des standards précis
- Suivre les clients à risque élevé et recommander des actions
- Déclarer les transactions douteuses à CANAFE dans les délais
- Documenter les recherches et les dossiers clairement
- Participer à l'amélioration des systèmes de gestion des risques
Prérequis:
- Diplôme connexe, baccalauréat ou équivalent, et expérience pertinente
- Solides compétences en analyse et en synthèse
- Bonne connaissance des produits bancaires et opérations financières
- Connaissance des indicateurs de blanchiment et financement terroriste
- Aisance avec Word et Excel
Apporte ton expertise analytique, ta rigueur documentaire et tes connaissances RPCFAT à la Gestion de la Criminalité Financière de la Banque Nationale.
Analyste RPCFAT Gestion Criminalité Financière in Montréal employer: National Bank of Canada
At National Bank, we pride ourselves on being an exceptional employer that fosters a dynamic and inclusive work culture. As a Senior Manager in the Business Flex team, you will benefit from our commitment to employee growth through personalized coaching and continuous learning opportunities, all while working in a collaborative environment that values your ideas and contributions. With a strong focus on health and wellness, competitive benefits, and a mission to positively impact lives, National Bank is the ideal place for those seeking meaningful and rewarding employment in Ontario.
